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威尼斯人官方网:监管层重拳出击剑指“地下钱庄”

时间:2019/5/27 2:27:52  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 针对外汇领域的种种违规行为,监管部门频出重拳打击,构筑起一道防控风险的安全网。近日,国家外汇管理局在其官网上集中通报了17件外汇违规典型案例,涉及处罚金额8443.7万元人民币,对违规行为形成强有力的震慑。国家外汇管理局相关人士在接受记者采访时表示,外汇局将重点打击虚假、欺骗性...
    针对外汇领域的种种违规行为,监管部门频出重拳打击,构筑起一道防控风险的安全网。近日,国家外汇管理局在其官网上集中通报了17件外汇违规典型案例,涉及处罚金额8443.7万元人民币,对违规行为形成强有力的震慑。国家外汇管理局相关人士在接受记者采访时表示,外汇局将重点打击虚假、欺骗性外汇交易,对地下钱庄和非法网络炒汇等领域也保持高度关注。

一方面,外汇监管部门持续保持对外汇违规行为的高压打击力度,另一方面,最高人民法院、最高人民检察院今年也出台相关司法解释明确非法买卖外汇的认定标准,从法律层面上严惩地下钱庄等犯罪行为。业内人士表示,加强对外汇违法违规的监管,将有助防范跨境资金流动风险和维护金融稳定,铲除“地下钱庄”等危害金融安全的毒瘤。

逾8000万罚单震慑违规

国家外汇管理局日前在其官网上集中通报了17件违规典型案例,这是今年以来外汇局首次集中通报违规典型案例。这些案件共涉及处罚金额8443.7万元人民币。此次通报的都是违规情节严重、性质恶劣、违规金额较大的案件,旨在对违规行为予以警示震慑,并引导经济主体强化合规意识,提高外汇业务合规性水平。

这批违规案例涉及银行、企业和个人三类主体。银行的违规行为主要表现为未按规定履行真实性审核的职责,在企业提交了虚假单证、重复单证或无效单证时,仍为企业办理了虚假的内保外贷或是转口贸易业务。企业的违规行为主要表现为利用一些虚假单据虚构贸易背景,向境外转移资金或逃汇。而个人的违规行为则是通过地下钱庄等非法机构私自买卖外汇以及分拆逃汇。

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